Extinción de dominio a varias propiedades en Cartagena
Los operativos en los que participaron la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, Fiscalía General, Sociedad de Activos Especiales- SAE y la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, se desarrollaron de manera simultánea en Cartagena y Cúcuta, donde fueron incautados 21 bienes valorados en más de 4 mil millones de pesos.
Varias de las propiedades que fueron objeto de esta decisión judicial en esta capital, se ubican en distintas zonas de Cartagena.
La operación “Exporfic”,se ejecutó a través de una minuciosa investigación que permitió la afectación de las finanzas criminales de una estructura dedicada al lavado de activos, donde se logró determinar la manera como está estructura recibía el pago anticipado de exportaciones ficticias desde Norteamérica y el continente asiático. Alrededor de este negocio ilícito fue identificado alias “El Calvo” cabecilla de la estructura, quien tiene Circular Azul de Interpol.
Esta persona habría realizado 620 operaciones financieras por un valor superior a los 72 mil millones pesos, a través de Expomadrid SAS y Business & Trading Word SAS.
Dentro de los bienes objeto de las medidas cautelares, señala la Policía Fiscal y Aduanera, sobresale un lote de 1.988 metros cuadrados, ubicado en el sector turístico de Manzanillo, en Cartagena, y otras propiedades que pasaron a ser administradas por la SAE, avaluadas en más de 4 mil millones de pesos.