Desmantelan estructura dedicada al lavado de activos
En Cartagena y Barranquilla, señala el reporte de las autoridades, se concentraban las acciones delictivas de esta organización, quienes habían realizado operaciones sospechosas por un valor aproximado de 685 mil millones de pesos.
En los operativos desarrollados de manera conjunta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, Fiscalía General de la Nación y las estadounidenses HSI y CBP, donde se logró la captura de seis personas, entre ellas dos funcionarios públicos, uno de la DIAN y otro de la Policía.
Durante la investigación se identificaron los vínculos directos de cinco (5) Agencias de Aduanas y 28 empresas importadoras y exportadoras, donde se evidenciaron 12 reportes de operaciones sospechosas.
Se revela por parte de las autoridades que “las Agencias de Aduanas y algunas de las empresas vinculadas en la investigación, tienen antecedes por contrabando, con aprehensiones registradas desde el 2020 al 2022 por un valor aproximado de 850 millones de pesos, acciones aduaneras desarrolladas en los Puertos de Cartagena y Barranquilla”.
Además, se indica que por el delito de usurpación de marcas y patentes, los investigadores identificaron que desde el 2020 al 2022 se realizaron incautaciones por un valor comercial aproximado de 925 millones de pesos, lográndose durante la investigación a los criminales, la incautación de 16 contenedores.